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贵州警方破获特大网络赌博案,涉及 400 多人,涉案资金达 8382 万元!

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发表于 2020-1-18 06:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大快人心!一起特大网络赌博案,告破了。案件涉及开设赌场微信群 11 个,涉案资金达 8382 万元,犯罪嫌疑人除贵州省外,还涉及云南、福建、四川三省,多达 400 余人 ……
在微信赌博群,有人半个月输掉六万余元
2018 年 1 月 26 日,清镇市公安局治安大队获悉一条重要线索:有人在 " 富邦时时彩微信赌博群 " 内半个月输掉六万余元。
清镇警方立即开展摸排,通过转账记录,微信号排查出报警人转入的上线信息,2018 年 3 月 2 日清镇市公安局实施第一次抓捕,抓获 " 富邦时时彩微信赌博群 " 犯罪嫌疑人张某、林某。
侦查发现,富邦时时彩网站以网站形式开设赌场并在全国各地发展代理、会员,涉案金额巨大,人数多,地域广。第一次抓捕的两名嫌疑人仅仅是该网站无数会员中的一个,犯罪嫌疑人通过上线拿到 " 富邦时时彩 " 网站投注账号,每天微信建群召集赌博人员以猜大小、单双、二致合数、单个数字形式从事赌博活动,获利形式为账号总赌资金额的百分比及赌客盈利的百分比,赌博群内涉及赌客 30 余人。



被抓获的赌博网站下线涉案人员
侦查发现,从 2017 年 11 月至 2018 年 3 月 2 日,犯罪嫌疑人张某、林某共抽头赢利十万余元,涉案赌资约 700 万元。
警方成立专案组侦查
随后,清镇警方成立专案组侦查。
警方经过对 " 富邦时时彩微信赌博群 "(张某、林某赌博群)分析,分析出该特大网络赌博团伙以通过富邦时时彩赌博网站为依托,资金流通过代理层层转移,账目结算通过赌客到最下线会员到代理再流到全国各省,最后流出境外的方式进行。由代理对赌客进行输赢赔付。



赌博网站分级代理商指认用于流转赌资的银行卡
对此,专案组民警绘制该赌博团伙层级图,在侦查中发现富邦时时彩网站涉案人员呈金字塔状蛛网式发散到全国各地,涉案人员不可预计,专案组确立了顺线打击,抓查同步,先打击本地再拓展省外的打击思路。
经过大量侦察工作,专案组查看上百个资金流水账户,基本摸清了贵州省内大部分富邦时时彩网络赌博案的骨干成员的组织架构,基本掌握了主要犯罪嫌疑人的犯罪证据,落地核查掌握了主要涉案人员的相关信息,专案组决定对该网站经营贵州本地网络赌博的涉案嫌疑人进行抓捕;对已掌握的犯罪嫌疑人进行收网 。
惊!案件涉案资金达 8382 万元
经过部署,清镇市公安局组成 7 个抓捕组,分赴云南西双版纳、贵州毕节市、贵阳,共投入警力 100 余人,车辆 30 台。
两天一夜时间,共抓获犯罪嫌疑人 15 人,现场扣押手机 40 余台,涉嫌用于赌博银行卡 30 张,冻结银行卡 15 张,冻结赌资 70 余万。
据悉,该案涉及贵州、云南、福建、四川等地的违法犯罪嫌疑人 400 余人,开设赌场微信群 11 个,涉案资金达 8382 万元。
目前,法院已对其中 15 名犯罪嫌疑人进行一审。
哎,又是一群被赌博毒害的人!今年以来,因为赌博,这些人在贵州都 " 栽 " 了!
相关案例
利用手机麻将赌博,贵州又有 13 人被抓!
近日,金海湖公安分局梨树派出所查获一起赌博案件,行政拘留 13 人。



当日,梨树派出所民警摸排到辖区梨树村老街上,一民房内有人利用 " 麻将机 " 进行赌博的线索。经核实后,派出所迅速组织警力果断出击,当场查获涉赌人员 13 人,收缴赌资 1 万余元,扣押麻将机 5 台。



经调查和依法询问,13 名涉赌人员对其利用 " 麻将机 " 进行赌博的违法事实供认不讳。目前,公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》,对参与赌博的 13 人分别处以行政拘留 5 日的处罚。
相关案例
聚众赌博,9 名违法人员被行政拘留
近日,在赫章县哲庄镇环山村一民房内,多人采用叠 " 高十三 " 方式赌博赌得正欢,当地派出所民警悄悄潜入,一举将参赌人员控制,现场收缴赌资 10850 元,查扣赌具一副。



赌具
经询问,丁某署、许某尧等 9 名违法人员如实陈述了 2019 年 11 月 16 日至 17 日凌晨在丁某署家中以叠 " 高十三 " 的方式进行赌博的违法行为。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》之规定,公安机关依法对丁某署、许某尧等 9 名违法人员作出行政拘留 10 至 12 日并处罚款 500 元之处罚,对在边上观看赌博的另外 3 名群众作训诫处理。目前,9 名违法人员已被依法行政拘留。
看到这样的新闻,小编真的很无奈!赌博这个 " 大毒瘤 ",真的是害人不浅!这不,临近年底了,各种聚会也逐渐多起来。在这里,小编只想提醒大家:聚会可以,至于赌博,一定要远离!
来源:中国普法
编辑 胡亚妮 编审 李枫

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